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　　近日，联合国毒品和犯罪问题办公室（简称UNODC）发布了《跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》的报告。

　　在这份内容扎实的报告中多次出现了Telegram的身影，同时，报告也指出Telegram 已成为东南亚犯罪集团进行非法活动的“关键场所”：被有组织犯罪集团广泛利用进行各种非法交易，包括未经许可的加密货币交易、在线赌博、信息贩卖、深度伪造等活动 。

　　东南亚的犯罪集团正越来越多地利用Telegram等在线平台作为进行非法活动，以连接和开展业务。显著的例子有：

　　①Fully Light Guarantee：这是一个由缅甸掸邦第一特别区的前果敢边防军（BGF）拥有和运营的大型集团建立的大型地下市场。该平台拥有超过35万用户，提供所谓的供需渠道，专门从事洗钱、跨境走私以及各种“灰色”和“黑色”技术解决方案和服务 。

　　②Marketplace 1（TM1）：这是一个大型湄公河基础支付公司的延伸，这个主要以中文为主的平台已经增长到超过82万用户，其特点是几乎相同的频道配置和数千个公共、私人和VIP群组。TM1商家提供了一系列技术、数据、洗钱和跨境价值转移服务，该市场将USDT列为首选支付方式。

　　在2024年2月至7月期间，东南亚地区特定的Telegram市场和论坛中，深度伪造（deepfake）关键词的提及次数显著增加。深度伪造相关犯罪在亚太地区从2022年到2023年增长了超过1530%，仅在2024年上半年，Telegram上深度伪造相关内容的提及次数就增长了超过600%。

　　信息窃取者越来越多地出现在Telegram群组，一些专家估计在Telegram上每天就有超过40万个新的窃取者日志被分发。

　　近几个月来，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）观察到一些大型的湄公河流域综合企业，特别是那些涉及赌场、旅游团和在线游戏的企业，并且已知有犯罪参与和联系，正在进入虚拟资产服务业务，并在Telegram上建立市场。

　　Telegram作为一个社交媒体平台，近年来却屡屡出现在各种犯罪新闻头条中，尤其是“Telegram联络+虚拟货币支付”更是成为各类犯罪活动以及灰黑产活动的新趋势。

　　Telegram（又称TG、电报、纸飞机）是跨平台的即时通信软件，用户可以相互交换加密与自毁消息，发送照片、影片等所有类型文件。Telegram曾被视为的象征，因其强大的加密功能和对用户隐私的尊重，吸引了全球近十亿的用户。

　　而随着时间的推移，Telegram逐渐演变成了各类犯罪活动和灰黑产的温床。《》曾对1.6万个Telegram频道的320多万条信息进行了为期四个月的调查，结果显示，Telegram已经成为汇聚全球犯罪活动、虚假信息、儿童材料、和种族主义煽动的下水道。为何Telegram会成为犯罪的温床？

　　①强大的隐私功能：端到端的私密聊天（用户通信内容难以被第三方轻易解密）、使用虚拟号码注册（没有实名制，难以追踪身份信息）、提供阅后即焚、防止截图（防止手机系统和其他软件读取屏幕）、用户位置不可追踪等隐私功能，为不法分子提供了隐蔽的交流空间。

　　②支持创建20万成员的私人聊天群组：多数聊天软件都如法创建如此规模的聊天群组，这也方便不法分子将更多用户聚集统一管理。

　　③缺乏有效的内容审核机制：Telegram的内容监管相对宽松，这导致了大量非法和有害信息的泛滥。由于Telegram的开放性，它成为了分享和传播非法内容的理想场所。

　　随着加密货币的快速发展，Telegram强大的隐私功能、超大聊天群组使得其成为加密货币社群的重要交流平台。2017年其发起了区块链项目Telegram Open Network (TON)，Telegram所有频道的交易活动都支持通过TON代币进行支付，简化了加密货币交易，增强了区块链技术的易用性和访问性。另外，Telegram还上线了Wallet 钱包应用，钱包可发送或接收USDT/BTC 同时支持将USDT发送给好友。积极拥抱加密行业也让Telegram成为了加密友好平台。

　　Web3项目方也更青睐于在 Telegram上进行社群维护，这也为Telegram+虚拟货币犯罪创造了条件。

　　Telegram隐私功能为犯罪分子提供了隐秘交流的平台，而虚拟货币支付又增加了资金流转的隐蔽性，因此“Telegram联络+虚拟货币支付”成灰黑产活动的新趋势：

　　Telegram目前已成为洗钱的集散地。诈骗等上游犯罪分子通过Telegram发布洗钱需求，洗钱团伙通过Telegram对接上游洗钱需求后组织团队洗钱。洗钱团伙将上游犯罪的赃款或者脏币通过层层手段清洗后，通常再以虚拟货币的形式返回给上游，以隐匿资金流转渠道。

　　另外，也有相关的研究报告显示：2024年上半年跑分团伙逐渐由跑分平台转向Telegaram跑分，监测难度大幅度提升。

　　“Telegram+物流邮寄+虚拟货币”成为毒品犯罪新常态。为了逃避打击，近年来，许多毒品犯罪分子改变传统的接触式毒品交易模式，使用Telegram等网络社交平台上的虚拟身份进行交易，犯罪手段更加隐蔽多样。毒贩使用Telegram的公开频道和机器人功能进行毒品销售，用户在Telegram可以通过搜索特定关键词轻松找到这些毒品销售渠道，毒资结算则通过虚拟货币。

　　《》的一项调查显示：在至少22个拥有7万以上用户的频道里，、古柯碱、和其他毒品的广告被投放到20多个国家。

　　UNODC发布的报告中也显示，地下信息窃取者（UCLs），允许不同的行为者通过在包括Telegram在内的平台上运行的机器人，购买并使用被盗数据流的访问权限。因为用户友好的界面、广泛和多样化的数据源以及机器人共享、使用的犯罪行为者和信息窃取工具数量的增加使得Telegram已成为获取这些服务的主要平台之一，一些月度订阅套餐的价格低至150美元。

　　国内警方也已经破获多起通过Telegram+虚拟货币进行信息贩卖的案件。犯罪分子通过Telegram贩卖公民个人信息，包括个人的行踪轨迹信息、征信信息、财产信息、住宿信息、通信记录，甚至是面部活体信息等，并通过虚拟货币进行资金结算，以隐匿犯罪资金转移。

　　韩国“N号房事件”想必大家都还记忆尤深，2018年至2020年3月间案犯在Telegram上建立多个聊天室，将通过对女性进行性威胁获得的资料、照片、视频等发布在聊天室中，甚至进行直播犯罪，会员通过支付一定数量的比特币（会员费）就可以观看视频。

　　今年5月，韩联社的一起调查报道发现， Telegram 上有数十个“羞辱房”，韩国男性用户在聊天群中分享普通女性照片，并用深度伪造软件“换头”成色情制片。8月，数百个类似的Telegram色陆续曝光，波及范围扩大到女学生、女教师、女兵等，其中已知最大的一个聊天室成员超过22万人。而这些频道仅接受加密货币的付款方式

　　“电报”还有付费的“深度伪造”频道。订阅用户即使不懂视频编辑技术，但只要交钱并提供女性照片，“电报” 的“深度伪造”频道就能帮助制成色情材料。

　　Telegram也是虚拟货币诈骗的聚集地，充斥着虚拟货币骗与被骗的故事。常见的诈骗手段有：

　　Telegram盗号行骗。不法分子盗取受害人的Telegram账号，然后将受害人加密项目社群内的收款转账地址替换成自己的。或者盗取账号后复制一个受害人的加密项目社群，并将群内的转账地址放置成骗子自己的，这样所有的转账都到了骗子的口袋。

　　冒充类行骗：在Telegram在冒充“项目官方账号”，引导受害人将资金转到骗子地址，或者误点钓鱼链接而被盗币；冒充官方客服/工作人员/政府工作人员，发送钓鱼链接，让受害人误点而被盗币；通过深度伪造冒充名人图像和音频为假的加密项目站台，诱导受害者进行转账投资。

　　Telegram已经加强了对传统支付方式的监管，犯罪分子可能更频繁地使用虚拟货币进行交易，进一步增加了相关犯罪的监管打击难度。面对Telegram+虚拟货币犯罪新挑战，我们只有迎难而上，不断的去摸索和拆解犯罪套路才能更好地打击和治理相关犯罪。返回搜狐，查看更多